Данъчна проверка

  • 4 524
  • 54
  •   1
Отговори
  • Мнения: 179
Здравейте,
имам огромен проблем.
Назначиха ми данъчна ревизия  като физическо лице.
Притеснява ме, че в личната ми банкова карта имам получени преводи за суми над хиляда лева почти всеки месец от различни лица и фирми и аз съм ги теглила и ги плащам на моя близка за техни екскурзии....
В основанието е описано, че е плащане за екскурзия.
Ще ги сметнат ли като укрит за мен доход ?
Благодаря предварително ❤️

# 1
  • Мнения: 39 463
Ще направи впечатление със сигурност. Различни хора и фирми със суми над 1000 лв, с основание плащане на екскурзия. Егати екскурзиите.

# 2
  • онче бонче бонбонче
  • Мнения: 16 297
Щом ги получаваш са си доход и се декларира. Ако само те ползват като пощенска кутия може да питат и каква е схемата, ако си се забъркала в нещо по-голямо по-добре си кажи, за да не ти начислят и други неща освен неплатените данъци.

# 3
  • София
  • Мнения: 3 083
Ще ти ги сметнат като доход.

# 4
  • Мнения: 179
Ще ти ги сметнат като доход.
Независимо ли , че като съм ги изтегляла съм ги внасяла. Приятелката ми не иска да се занимава с банки и аз съм й ги теглила и внасяла на каса от тяхно име

# 5
  • Мнения: 1 430
Какво значи че не иска да се занимава с банки, а в същото време има банкова сметка. Нещо са те хлъзнали ми се струва, или не казваш цялата истина.

# 6
  • София
  • Мнения: 3 083
Ще ти ги сметнат като доход.
Независимо ли , че като съм ги изтегляла съм ги внасяла. Приятелката ми не иска да се занимава с банки и аз съм й ги теглила и внасяла на каса от тяхно име
Ще докажете на кого и с какво основание сте ги внасяли.
Ако коректно сте си написали всичко и имате документи, то може и по друг начин да стоят нещата.

Така както го описвате, сте си получила доход, който сте похарчила.

# 7
  • Мнения: 39 463
Значи приятелката ти е крила приход. Ти ще му платиш данъците.

# 8
  • Мнения: 179
Не съм крила нищо, нито аз нито тя. Аз ги получавам и ги тегля , а при нея ги внасям кеш с квитанция от приходен ордер от нея с техните имена.
Зная, че съм постъпила глупаво, но сега мога ли да го докажа?

# 9
  • Мнения: 39 463
Как да не е крила приход?
Всеки месец постъпват суми немалки от фирми и физически лица. Защо? Тя какво прави с тия пари? Посредник ли е нещо? Тя ли ходи на тях? Ама защо пък филми ще ти дават пари на теб, тя да ходи на екскурзии? Честно, аз се обърках.

# 10
  • Мнения: 179
Как да не е крила приход?
Всеки месец постъпват суми немалки от фирми и физически лица. Защо? Тя какво прави с тия пари? Посредник ли е нещо? Тя ли ходи на тях? Ама защо пък филми ще ти дават пари на теб, тя да ходи на екскурзии? Честно, аз се обърках.
Тя има туристическо бюро за екскурзии. На клиентите й, които не са от София им дава моята сметка , защото тя няма да й преведат капаро и аз го изтеглям и тя си издава приходен ордер от лицето. Нищо не е укривано

# 11
  • Мнения: 389
Има туристическо бюро, а няма банкова сметка. Що за глупост.

# 12
  • Мнения: 179
Има туристическо бюро, а няма банкова сметка. Що за глупост.
За жалост е така...

# 13
  • Мнения: 1 708
Как да не е крила приход?
Всеки месец постъпват суми немалки от фирми и физически лица. Защо? Тя какво прави с тия пари? Посредник ли е нещо? Тя ли ходи на тях? Ама защо пък филми ще ти дават пари на теб, тя да ходи на екскурзии? Честно, аз се обърках.
Тя има туристическо бюро за екскурзии. На клиентите й, които не са от София им дава моята сметка , защото тя няма да й преведат капаро и аз го изтеглям и тя си издава приходен ордер от лицето. Нищо не е укривано


Приходния ордер за съжаление не доказва нищо. Необходимо е да издава касов бон, че парите и влизат в брой.
Затова не ползва банка, защото автоматично трябва да издаде фактура.
Аз така разбирам цялата история.

# 14
  • Мнения: 389
Има туристическо бюро, а няма банкова сметка. Що за глупост.
За жалост е така...

Съжалявам, но сте яко подведена.
Фирма без банкова сметка и получаване на капаро по лична сметка с едно и също основание. Та то ще излезе, че вие укривате данъци и работите като незаконно туристическо бюро.

# 15
  • Мнения: 179
Има издаден и касов бон, но дали ще ме разберат от НАП. МНОГО тъпо от моя страна
Как да не е крила приход?
Всеки месец постъпват суми немалки от фирми и физически лица. Защо? Тя какво прави с тия пари? Посредник ли е нещо? Тя ли ходи на тях? Ама защо пък филми ще ти дават пари на теб, тя да ходи на екскурзии? Честно, аз се обърках.
Тя има туристическо бюро за екскурзии. На клиентите й, които не са от София им дава моята сметка , защото тя няма да й преведат капаро и аз го изтеглям и тя си издава приходен ордер от лицето. Нищо не е укривано


Приходния ордер за съжаление не доказва нищо. Необходимо е да издава касов бон, че парите и влизат в брой.
Затова не ползва банка, защото автоматично трябва да издаде фактура.
Аз така разбирам цялата история.

# 16
  • Melmak
  • Мнения: 3 173
Яко са те метнали. Как има фирма, но няма банкова сметка? Не иска да се занимава с банки, а развива търговска дейност?

# 17
  • Мнения: 9 451
Какво да ви разберат от НАП?
Не ви ли светна лампичката, че ви мотаят? Сега ще си сърбате попарата.

# 18
  • Мнения: 12 857
Ще ти ги сметнат като доход.
Независимо ли , че като съм ги изтегляла съм ги внасяла. Приятелката ми не иска да се занимава с банки и аз съм й ги теглила и внасяла на каса от тяхно име
Не разбрах частта с внасянето на каса. Къде си ги внасяла? Тя нали няма банкова сметка?
Това туристическо бюро ЕООД ли е, ЕТ ли е, какво е?

# 19
  • Мнения: 1 595

Тя има туристическо бюро за екскурзии. На клиентите й, които не са от София им дава моята сметка , защото тя няма да й преведат капаро и аз го изтеглям и тя си издава приходен ордер от лицето. Нищо не е укривано

Тя крие данъци и топи теб така. Хвани си адвокат който разбира от тези неща, защото иначе ще го отнесеш само ти.

# 20
  • Мнения: 1 047
Абсолютно за адвокат- специализиран в данъчно право. Подведена сте както го описвате.
Защо не в нейна сметка? Вие получавате ли процент от тези суми или хонорар от фирмата на приятелката?  Не е нужно на нас да отговаряте.

Последна редакция: пн, 04 сеп 2023, 17:53 от Dimana12

# 21
  • Мнения: 39 463
Или ти ни лъжеш, или теб бая са те прекарали. Схемата е бая мътна. Дано НАП се излъже. Ама надали.

# 22
  • София
  • Мнения: 3 083
Или ти ни лъжеш, или теб бая са те прекарали. Схемата е бая мътна. Дано НАП се излъже. Ама надали.
Надали ще е работата, но ще последва и ревизия на т.нар. агенцийка.

# 23
  • Мнения: 1 595
Те вероятно от агенцията са започнали и така са стигнали до авторката.

# 24
  • Мнения: 39 463
Или обратното. От фирмите, които са и превеждали парите.

# 25
  • Мнения: 41 323
Има една разлика между фирма и физическо лице. При фирмите се облага печалбата, докато при физическото лице дохода. Тоест ако ти беше фирма и си поучила 10 000 лева по твоя сметка, а после с документ си внесла 10 000 лева по нейна сметка, печалба няма и няма да дължиш данък. Но понеже си ФЛ ти се облагат тези 10 000 лева като приход, а какво си правила с тях няма много значение. Освен ако докажеш, че си подведена да го играеш пощенска кутия, ама вече ти трябва адвокат да каже дали става. И пак ще си платиш за това.

# 26
  • Мнения: 25 710
А има ли действително екскурзии, или към цялата каша от нарушения може да се прибави и пране на пари?

# 27
  • Мнения: 12 857
Доколкото разбрах, туристическата агентка издава касов бон и отделно приходен ордер на името на клиента, или поне така е казано на авторката.
Ако е вярно, то агентката пак има същите приходи за пред НАП, защото са документирани с касов бон.
Тоест, при тази хипотеза (че това за касовия бон е вярно) туристическата агентка не крие никакви приходи.
Не ми става ясно за какво й е участието на авторката.

При другата хипотеза - че не се издават истински касови бонове на апарат, свързан с НАП, тогава вече е друга бира.

# 28
  • онче бонче бонбонче
  • Мнения: 16 297
Не съм крила нищо, нито аз нито тя. Аз ги получавам и ги тегля , а при нея ги внасям кеш с квитанция от приходен ордер от нея с техните имена.
Зная, че съм постъпила глупаво, но сега мога ли да го докажа?
Е не е нужно, то си личи. Проблемите намаляват само ако приятелката ти е осчетоводила сумите правилно, тя трябва да има договор с клиентите си които показват, че тя иска да преведат парите по твоята сметка, и след това че същата сума е отишла в нейната сметка, като тя междувременно си е платила съответните данъци и т.н. Всичко извън това ще изглежда като нередност и ще се отчете от съответния орган. Ако ти получаваш някакви облаги за посредничеството като лихви или друго, това ще усложни нещата още повече. Мога само да те посъветвам да не увърташ пред данъчните и да си кажеш кое как е било в прав текст.

# 29
  • София
  • Мнения: 7 998
Абсурдно е ТА да няма банкова сметка, нали после и те се разплащат с контрагенти. От колко време е този метод на работа?
Приятелката укрива доход и гледа да си намали оборота, но е гадно да накисва близки.
Или някой от клиентите се е ожалил в НАП, или в банката им е направило впечатление странните трансакции, но за пред данъчните не изглеждат добре нещата. Обърнете се към адвокат, за да не се замотаете още повече.
На мой познат по погрешка в общината му бяха прибавили една нула при деклариране на новопридобит имот, 18 месеца се влачи ревизията.

# 30
  • Мнения: 39 463
Касовата бележка обезсмисля разписването на приходен касов орден.
Та вероятно първото не е издадено.

# 31
  • Мнения: 4 188
Говорете с адвокат да изготви договор за услуга между вас и приятелката ви и дано тя го подпише като фирма. Така поне няма да плащате данъци на цялата сума, а само на сума за услугата, която сте правили.

# 32
  • Мнения: 14 942
То и да е издадена по някаква случайност касова бележка - на кого е издадена, на какво основание, какво е продадено?
Отделно фирми е абсурд да пращат пари на стрина Гина, тя да ги тегли и да ги дава на трето лице. Фирмата как оправдава 4цифрен изходящ превод до ФЛ, с което няма никакъв договор - ни трудов, ни контракторски, нищо?
И други рошави въпроси ми изникват, ама...

Последна редакция: пн, 04 сеп 2023, 22:55 от Нарцùса

# 33
  • Мнения: 39 463
Няма как. Или е заплата, или някакъв граждански договор, или наем. Но всичко това се декларира на тримесечие и после годишно.

# 34
  • онче бонче бонбонче
  • Мнения: 16 297
Говорете с адвокат да изготви договор за услуга между вас и приятелката ви и дано тя го подпише като фирма. Така поне няма да плащате данъци на цялата сума, а само на сума за услугата, която сте правили.
И тамън като се разбере, че договорът е подписан постфактум ще се бетонира фактът, че се работи по измама Hands Plus1 Hands Plus1 Hands Plus1 Hands Plus1

# 35
  • Мнения: 4 676
Трудно ще преметнеш НАП, така че си намери адвокат и съдействай на данъчните, поне да се смилят, че си го правила от глупост. Може и да не крие оборот, но вероятно е някаква нелегална туристическа агенция, която не е в регистъра на МТ, няма застраховка и укрива оборот. А това вече е сериозно нарушение. Не е възможно да има фирма без банкова сметка. Най-малкото всяко плащане над 10 000 лв се прави само по банков път.

# 36
  • Мнения: 14 942
Малка забележка. Напълно е възможно да има фирма без банкова сметка. Това не е някакво законово изискване. И фирмата, в която работя, има клиенти, които правят невероятни врътки да не минават прага от 10к.

# 37
  • Мнения: 12 857
Не съм крила нищо, нито аз нито тя. Аз ги получавам и ги тегля , а при нея ги внасям кеш с квитанция от приходен ордер от нея с техните имена.
...
Щом има касов бон, този приходен ордер с имената на вносителите евенуално може да служи за справка от къде са дошли парите. Чудя се кой съхранява приходните ордери: агентката или авторката?
Как така фирма няма да има банкова сметка! Ами осигуровките, ами данъците - с чували ли ги носят по НАП и НОИ?
Виж, без касов апарат може да се работи, ако парите се внасят от клиента в банката по банковата сметка на фирмата или с банков превод. Съвсем легално и се спестяват разходите за касовия апарат, ако има малък оборот.

Абсурдно е сега да се подписва договор между авторката и фирмата (ако има изобщо фирма, а агентката не е също физическо лице). Ще се дължат осигуровки и въобще ще се разсмърди още повече.
Честно казано, не познавам нито един човек, на когото да са му правили данъчна проверка като физическо лице. Затова предполагам, че се случва крайно рядко. Тоест, каквато и да е схемата, данъчните знаят за нея, няма начин да не работят по сигнал. Откровенното обясняване на фактите ми се струва най-добрата стратегия.

# 38
  • Мнения: 14 942
Внасят се на каса в банката осигуровки и прочее. Сметката е голямо удобство, но не е задължение. Има всякакви луди - това, че има бизнес, не изключва да вярва в абсурдни конспирации кой къде го следи.

# 39
  • Мнения: 4 676
Познавам хора, на които са им правили данъчни проверки, ама бяха поръчкови... Сигурно и регулярно правят, ако има нещо съмнително. Честно, за пръв път чувам фирма без банкова сметка, че и някакви врътки, за да не минат над 10 000 лв по банков път. То аз таксата си за обучение вече не мога да платя на ръка, трябва или с карта или през банка, а те какво правят - разнасят чанти с пари и разпределят на няколко пъти плащане на ръка?

Ето друга причина да укрива оборот:

Чл. 7. (1) Застрахователната сума по договора за задължителна застраховка се
определя на базата на декларирания от туроператора оборот за предходната година и
съгласно минималните нива по приложението.

И после ще слушаме по новините как някой зарязал туристи някъде си и не могат да се приберат.

# 40
  • Мнения: 11 405
На мен са ми правили ревизия като физическо лице в България, но не проверяваха банковите ми сметки. Останах с впечатление, че НАП няма информация какви сметки и къде имам в България, а а още по-малко в чужбина.
Проверката включваше всичко свързано с дейността ми, справки от куриерски фирми какво съм получавала чрез тях. За моя изненада МОЯТА проверка включваше изискване на справки от куриерите за мъжа ми и за майка ми какво е получавала и видях искане и за баща ми /който пък е покойник от 43 години/.
Поискаха ли ти извлечение от банката или само се притесняваш, че ще поискат?
Надхвърлила ли си 3 000 лв. продажби чрез куриерски фирми?

# 41
  • Мнения: 1 550
Явно зачестяват случките с физически ревизии...и аз познавам човек на ,който му назначиха такава преди около 10 дни.
Списъка е дълъг ,какво точно искат, започва с недвижимо имущество, банкови извлечения (да подпише декларация,че разрешава да направят проверка на движението по сметките) разходи и приходи от всякакъв вид.....абе страшна работа. Връщат 5години назад, щяла да продължи 2месеца + ако решат могат да удължат с още 1.

# 42
  • Мнения: 39 463
Няма шанс да не дадеш личната си сметка.

# 43
  • София
  • Мнения: 3 083
Няма шанс да не дадеш личната си сметка.
Има шанс, но само ще забавиш неизбежното. Wink

# 44
  • Мнения: 1 550
Няма шанс да не дадеш личната си сметка.
Можеш да откажеш да подпишеш такава декларация ,но ще се издейства прокурорска /полицейска заповед (не разбрах точно,коя от двете) и пак ще имат достъп до сметките. Тук обаче се тръгва в една съвсем друга посока и нагласа вече...

# 45
  • Мнения: 39 463
Така де. Това имах предвид. Дали доброволно или доброзорно данъчните ще стигнат до сметката. 

# 46
  • Мнения: 1 550
В този ред на мисли, скоро научих че за над 950 евро  през Уестърн Юнион попълваш декларация за произход на парите....останах учудена.

# 47
  • Мнения: 11 405
Ммм, дали някой тук има юридическо образование и може да каже как точно ще издействат достъп до чиято и да е сметка? Вероятно трябва да стане чрез съдебен процес....
Аз не бих дала доброволно такава информация.

Също така ми е интересно как ще знаят в коя банка имам сметка или банките имат обединена система, в която те виждат къде имаш сметки? Ако има такава система, защо не ни се предоставя до нея макар и платена информация - например при наследство ходиш с документа за наследство като прошляк по банките да питаш има или няма покойника суми при тях.

# 48
  • Мнения: 41 323
Явно чрез съд, но не чак чрез процес. Би било супер неефективно да се чака години.

https://pravatami.bg/16056

# 49
  • Мнения: 39 463
Дори не е и със съд. Шефът на Нап изисква, банката дава информация

# 50
  • Мнения: 4 676
Директорът на НАП може да иска достъп само при ограничени условия и за ограничена информация. Иначе трябва съдебни решение.
Мисля, че въведоха единна електронна система за запори и справки в банките. Иначе по стария начин няма как да знаеш кой къде има сметка. Примерно човек Х не е плащал, кредиторът го съди, печели и налага запор чрез съдебен изпълнител. Съдебният изпълнител изпраща искане до всяка отделна банка и там, където е сметката, налагат запор. Ако е електронен се праща едно искане до обща система, банката го получава автоматично. Разликата е време и доста пари.

# 51
  • Мнения: 1 465
Ммм, дали някой тук има юридическо образование и може да каже как точно ще издействат достъп до чиято и да е сметка? Вероятно трябва да стане чрез съдебен процес....
Аз не бих дала доброволно такава информация.

Също така ми е интересно как ще знаят в коя банка имам сметка или банките имат обединена система, в която те виждат къде имаш сметки? Ако има такава система, защо не ни се предоставя до нея макар и платена информация - например при наследство ходиш с документа за наследство като прошляк по банките да питаш има или няма покойника суми при тях.

БНБ поддържа регистър на банковите сметки и сейфове - физически лица могат да поискат онлайн справка от този регистър ако имат ел.подпис. Или на място в БНБ. Наследници на починало лице също могат да поискат такава справка, за да не обикалят банките.

# 52
  • Мнения: 240
Данъчните знаят какви и къде гражданите и фирмите имат сметки. Преди години фирмите бяха длъжни да декларират в НАП всяка новооткрита банкова сметка, след време това отпадна. Банките сами изпращат тази информация на НАП. Имала съм ревизия и ми поискаха извлечения от всичките ми банкови сметки цитирайки конкретните IBAN-и.

# 53
  • Мнения: 68 994
Работата е ясна и преясна...и намирисва.
Дори 12 годишният ми син ще се усети, че има нещо гнило. И ще попита стрина Гина, която иска да му превежда пари по негова сметка, ма после той да ги тегли и да плаща нейни борчове ...защо, ма стрино Гино, моята полза каква ще е? Няма такава ли- ми отказвам ти.

Не вярвам от филантропия и лИБов към человечеството, и в частност към стрина Гина, авторката да е правила всичко това.

И тя, и стрина Гина, знаят какво са правили. Та да не се чудят сега защо ги проверяват.

# 54
  • Мнения: 383
Напишете писмени обяснения за цялата ситуация и дано приятелката Ви може да докаже, че приходите са осчетоводени. Относно банковата сметка - ако не подпишете декларация за разкриване на банкова тайна, такава ще се разкрие чрез Съда, но тогава проверката ще продължи доста по-дълго.

Общи условия

Активация на акаунт